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 2020-10-06 21:40:08 
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中新经,}{)纬客户端【。~9月14日电(魏薇)今年7月,银保监会贵州监管局对贵阳银』=】行开出·』了9张罚单,其中2张涉及贵阳银』=】行云=?【岩支行。该支行因“对员工行为管控不力”被罚款20万元人民币。同时,相关责任人何赣平“利用工作之便挪用客户资金及骗贷”,被禁】止终。。身从事银行业工作。近日,裁判文书网公布了涉案人员何{❤赣平的刑事判|}#决书,&·』❥该起案件的细节浮出|』&水面。

利用APP转账盗窃

二审刑事判|}#决书显示,被告人】#·,何赣平出生于』){年,系贵【{|阳银行云=?【岩支行客户经。『),}『理。年8月,何赣【}}?平开始参与网络赌博,并大量亏损资金,为了填补资金上的亏损,❤)『}#何赣【}}?平开始将目光。~=【=#转向自}?己的客户。

一审判决提到=,❥,年1月期间,被害人周某某|❤{=全额偿还贵阳银』=】行贷款80万元。同年?|❥❥4月,何赣【}}?平利用周某某|❤{=原有的贷款{)材料并伪造“委托支##&付”等资料向贵阳银』=】行云=?【岩支行贷款80万元,(』&』该笔贷款放款至其伪}❤?『造的委托支##&付方账户中。

年3月期间,何赣【}}?平以『❤银监会排查到被害人陈某某的贷款{)资金用途不符合贷款申请为由,向陈~某某出具了伪造的提前收回贷款通知,陈某某于年3月20日全额归还贷款100万元。

同年4月,陈某某再次向贵阳银』=】行云=?【岩支行申请贷款100万元,(』&』该笔贷款于同月(,&26日放款至陈某某账户。

同年5月20日,陈某某为了#)】提升自己})【的贷款{)金额,便通知~何赣平到其家~【】中为其操作还,·=❤❤款,(事宜』}。在该过程中,何赣【}}?平【利用被】害人贵阳银』=】行APP转账功能,在被】??害人不【『知情的。{『情况下(?,)【将上述{款)(?项100万元转至个人)#?·账户。其间,被告人】#·,何赣平退赔陈某某2万元。

以“提升【贷款金】额”为由头、再伺机将钱转=走,成了何赣平屡试不爽的作案手法。

年3月期间,被害人肖某?在贵阳}#银』=】行APP数谷e贷系统中申请100万元贷款?。{。之后何赣平【利用被】害人贵阳银』=】行APP转账功能,在肖)【某不知情的。{『情况下(?,)【将上述{100万元转至个人)#?·账户。

年4月期间,何赣【}}?平告诉被害人龚某某』=|“可以提升【贷款金】额,但是必须先全额偿还贷款”,龚某·,。}某为了#)】提升自己})【的贷款{)金额,便将手机交付至何&赣平,由其在【&|(贵阳银』=】行APP中操作还,·=❤❤款,(事宜』}。在该过程中,何赣【}}?平利用转(账功能,在被】??害人不【『知情的。{『情况下(?,)【将50万元转至个人)#?·账户。同』【?=。』年?|❥❥6月2日,龚某·,。}某再次申请50万元贷款?。{,何赣【}}?平以『❤不动用该笔资金一个月,便可降低贷款利率为由,再次利用贵阳银』=】行APP转账功能,在被】??害人不【『知情的。{『情况下(?,)【将上述{款)(?项100万元转至个人)#?·账户。

同年4月29日至6月期间,何赣【}}?平采用相同手法,将被害人邓某的135万元转至其个】』~?(人账户。

年6月,被害人王某某在贵#}阳银』=】行APP数谷e贷系统中申请贷款100万元。同月22日,王某某只收到【❤#放款50万元,(』&』便将上述{情况告知何赣【平。次】日,何赣【}}?平以『❤银行需要偿还30万元,(』&』才会将剩余贷款50万元进行放款|=『。为由(实则银行已放&|】{~款),利用贵阳银』=】行APP转账功能,将80万元转至个人)#?·账户。

同月,被害人袁某某在贵#}阳银』=】行APP数谷e贷系统中申请贷款430万元,(』&』后因资金周转不良需要续贷,何赣【}}?平便告知袁某某需要}提前还贷50万元,(』&』袁某某便向个人账户中存款50万元。何赣~】)平将其中40万元转走。

此外,年6月10日,何赣【}}?平虚构为被害人赵某某办理贷款程序的事实,骗取被害人赵某某14万元。

一审法院认为()~【❤,被告人】#·,何赣平多次【利用被】害人手。(|机APP转账功能,在被】??害人不【『知情的。{『情况下(?,)【,盗窃金额共计555万元,(』&』贷款诈骗金额80万元,(』&』诈骗金额14万元。

被判有期徒刑13年禁止银行从业

判决书显示,被告人】#·,何赣平将上述{款)(?项全部用于网络赌博,挥霍一空。年6月16日,被告人】#·,何赣平主。=动到公安机关投案自首。

另查明,何赣【}}?平已退赃141.12万元给垫赔单位=『(❤贵阳银』=】行云=?【岩支行,退赃~~#『?2万元给被害人陈某某。

一审法院认为()~【❤,应以盗窃)【罪、贷款诈骗罪、诈骗罪对被告|{)人】#·,数罪并罚。(』因其在案发前主动投案自首,并案发后积极退赃,可酌情从轻处罚。【被告何】赣平不服一❥((审判决,以“量刑过重”为由提出}上诉。

二审法院改判何某平80万元的“贷款诈骗罪”为“职务侵占#【#罪”;窃取他人财物由555万元改为552.35万元,(』&』但构成盗窃罪;虚构事?』(实骗取他人财产14万元构成诈骗罪。

最终,二审法院判决,何赣【}}?平数罪并罚,总】和刑期有期徒刑14年,并处罚金0元,决定执行有期徒刑13年,并处罚金0元。何赣~】)平盗窃、诈骗赃款继续追缴后发还被害人及垫『#赔单位=『(❤俱领;职务侵占#【#所得赃款80万元追缴后发还被害单位俱领。

今年7月28日,银保监会贵州监管局一口气开出了9张罚单,这些罚单均指向了贵阳银』=】行。其中,贵阳银』=】行云=?【岩支行因“对员工行为管控不力”而被罚款20万。同时,相关责任人何赣平“利用工作之便挪用客户资金及骗贷”,被禁】止终。。身从事银行业工作。

注意保管好个人信息

一位股份制银行的客户经。『),}『理告诉中新经,}{)纬客户端【。~,贷款额度提升确实是一种个性化的需求,比?)如前一笔贷款抵押物的抵押率较低,可以}~通过提高抵『#『押率的方法来获取更&】=【高的额度·】;或者原来的客户拿房产做抵押贷款,房子价值300万元,(』&』之后房子升值到500万元,(』&』客户经。『),}『理可以帮客『』。户申请到更高额度的贷款{)。

“关键在于客户的账号、密码、验证码等{』【·』个人信息,不能轻易泄露给任何人。”上述客户经。『),}『理表示。

另一位国有银行}{客户经。『),}『理介绍,该?|【{。行有相关规定,不能接触客户的手机,可以}~手势指导客户操作,#但是不会代客操作。此外,办理业务需要在,银}行?#&监控的环(?境下办理。

事实上,近(~年~·}}】来,银行员工“监守自盗”的案件【时有发】生。』。今年❤『·8月,广西梧州苍梧县人民❤,检察院微信}】(公众号披露了一起银行客户经。『),}『理的盗窃客户钱财案件。

周某某|❤{=为某银行大堂经理,后染##』。~上了网络赌博的恶习【,经常】利用“8亿彩”以及其他网络平台进行赌博。经查明,年7月至9月期间,周某某|❤{=在为前来办理『❥·开通手机银行{=,『~、注册支付宝、支付宝账|{((号绑定、修改支付宝密码、捆绑微信银行卡等业务的客户提供服务{【时,趁机获取客户的银行卡信息和支付密码?(,并通过将』自已的微信绑】❥#?❤定客户的手机号获取验证码,完成微信)❥绑】❥#?❤定客户银行卡操作,#或者修改客户的支付宝密码等方式,秘密将客户的账户作为自己的“提款机”,多次通过“8亿彩”APP和其投注赌博的网站上盗刷、套取了多名客户·』,。银行卡中的存款及支付宝备用金等共计2.2万余元。?

近日,周某某|❤{=被苍梧县人民❤,法院以盗·#❥窃)【罪判处有期徒刑一年,。缓刑一年,。并处罚金1.2万元。

苍梧县人民❤,检察院检察官提示,在办理相关银行网络业务以#及进行网上购物时,一定要提高。&=}警惕,不要让他人获取自己银行卡账号及密码、微信支付密码?(、支付宝密码、银行短【|&信验证码等{』【·』其他可能导致泄露个人身份等信息,养成保护个人信息的良好习惯,不给犯罪分子可乘之机。(中新经,}{)纬APP)